证券代码:300237 证券简称:美晨生态 公告编号:2022-103 山东美晨生态环境股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 21 日 召开第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票 的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板 上市公司证券发行注册管理办法(试行)》 上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,基于公司本次发行的 总体工作安排,经公司董事会认真审议,决定择期召开股东大会,将本次向特定 对象发行股票的相关事项提请股东大会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知,具体的 会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 21 日