证券代码：300237         证券简称：美晨生态         公告编号：2023-004


                    山东美晨生态环境股份有限公司

                  第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2023 年 1 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司三楼会
议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 1 月 5 日以书面、电子邮件等方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（本次会议以通
讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关
协议暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严格
按照公司的相关制度进行。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。监事会一致同意该议案提交公司股东大会审议。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

     特此公告。

                                            山东美晨生态环境股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 1 月 10 日