证券代码：300237         证券简称：美晨生态         公告编号：2023-008


                    山东美晨生态环境股份有限公司

                  第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2023 年 1 月 17 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司三楼会
议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 1 月 12 日以书面、电子邮件等方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（本次会议以通
讯方式表决），会议由李磊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合
法有效。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

    为满足公司的生产经营和业务发展需求，潍坊市文化旅游发展集团有限公司
拟通过日照银行股份有限公司潍坊诸城支行向公司提供委托贷款，贷款本金人民
币 11,875 万元，贷款利率 7.5%，期限不超过一年，并授权法定代表人签署具体
协议。监事会认为，本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，决策程序严
格按照公司的相关制度进行。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的
情形。监事会一致同意该议案提交公司股东大会审议。

    本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。

     特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
            监事会
       2023 年 1 月 17 日