证券代码：300237           证券简称：美晨生态       公告编号：2023-006


                    山东美晨生态环境股份有限公司

            关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案

         暨召开 2023 年第一次临时股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2023
年1月30日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年1
月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-002）。
    2023年1月17日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方
向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议通过，
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
    2023年1月17日，公司股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍
坊市城投集团”）从提高决策效率的角度考虑，书面提请公司董事会将《关于公司
关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交2023年第一
次临时股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告
日，潍坊市城投集团直接持有公司21.62%的股份对应的表决权，符合向股东大会提
交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。故公司董事
会同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并作为2023年第
一次临时股东大会审议的第2项议案。
    除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等
其他事项不变。现将增加临时提案后的公司2023年第一次临时股东大会补充通知公
告如下：

    一、召开股东大会基本情况

    1、会议名称：2023年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股
份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、会议召开时间：
    （1） 现场会议召开时间：2023年1月30日下午14:30开始
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年1月30日上
午9:15至下午15:00。
    6、股权登记日：2023年1月17日
    7、出席会议对象：
    （1）截至2023年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、议案名称
                                                                  备注
      提案编码                提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
                     《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借
       1.00                                                         √
                     款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》
                     《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨
       2.00                                                         √
                     关联交易的议案》
    2、公司独立董事已对以上议案发表了事前认可意见及同意的独立意见；上述议
案无特别决议事项。
    3、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十八次会议审议、第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审
议通过，详细内容参见公司刊登在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上有关公告。
    4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中
小股东进行单独计票。

    三、会议登记手续：

    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证
明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。传真在2023年1月29日17:00前送达公司证券部。
    来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公
司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、 现场登记时间：2023年1月29日，9:00—11:30、13:30—17:00。
    3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部
    4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小
时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程见附件一。

    五、其他注意事项

    1、现场会议联系人及联系方式：
    联系人：李炜刚、张云霞
    联系电话：0536—6151511
    传真：0536—6320058
    通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部 邮编：262200
    2、会议材料备于公司证券部。
    3、临时提案请于会议召开前十天提交。
    4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
    2、公司第五届董事会第十九次会议决议。
                                         山东美晨生态环境股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023年1月17日



附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码：350237；投票简称：美晨投票
    2、填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、采用交易系统投票的投票程序：

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2023年1月30日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、采用互联网投票的投票程序：

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日上
午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规
定的时间内通过的互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                                       授权委托书
         山东美晨生态环境股份有限公司：
         本人（本公司）                        作为山东美晨生态环境股份有限公司
 的股东，兹委托                              先生（女士）      （身   份     证   号
 码：                            ）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股份有
 限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
 东大会审议的事项进行投票表决；如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表
 决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
         委托人对受托人的指示如下：
                                                       备注        同意    反对   弃权
提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
  票提案
             《关于潍坊市城投集团向公司提供融资
  1.00       借款并授权签署相关协议暨关联交易的          √
             议案》
             《关于公司关联方向公司提供委托贷款
  2.00                                                   √
             暨关联交易的议案》
         委托人姓名或名称：
         （注：请填写股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为法人的，
 应加盖单位印章。）
         委托人身份证号码或营业执照号码：
         委托人持股数：
         委托人股份性质：
         委托人股东账号：
         受托人姓名：
         受托人身份证号码：
         委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 ）
附件三：
                       山东美晨生态环境股份有限公司
                 2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                           证件号码：




股东账号：                            持股数：




联系电话：                            电子邮箱：




联系地址：                            邮编：




是否本人参加：                        备注：