山东美晨生态环境股份有限公司
         独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的
                              事前认可意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《山
东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事制
度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”“美晨
生态”） 的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议的相关议案发表如下事前
认可意见：

    一、关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易事项的事前认可意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及
《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为美晨生态独立董事，本着对
公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对潍坊市文化旅游发展集团有
限公司（以下简称“潍坊文旅”）向公司提供委托贷款暨关联交易事项进行了认真
的事前审查，现基于独立判断立场，发表意见如下：

    关于潍坊文旅向公司提供委托贷款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相
关资料，我们进行了事前审查，上述关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，遵循了自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司全体股东利
益的行为。作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，同意将本次关联交易的议
案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

    （以下无正文）
    此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。




    独立董事：




           刘金鑫                   陈祥义                 武 辉




                                                        2023 年 1 月 17 日