证券代码：300243           证券简称：瑞丰高材         公告编号：2018-081



                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
                  关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30
日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非
独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并于 2018 年 11
月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》，现将公司董事会换届选举及董事离任情况公告如下：
    一、公司第四届董事会组成情况
    董事长：周仕斌
    非独立董事：周仕斌、刘春信、宋志刚、唐传训、邵泽恒、刘刚
    独立董事：董华、郑垲、丁乃秀
    上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2018 年第四次临时
股东大会通过之日起三年。
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不
得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相
关法规的要求。
    二、部分董事届满离任情况
    本次董事会换届选举后，公司第三届非独立董事周海先生，第三届独立董事
缪恒生先生、王晓川先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务。
周海先生将继续在公司任职，负责国内销售管理工作，缪恒生先生、王晓川先生
将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，缪恒生先生、王晓川先生未持有
公司股份，公司及董事会对缪恒生先生、王晓川先生在任职期间为公司所做的贡
献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 30 日