证券代码：300243          证券简称：瑞丰高材          公告编号：2018-084



               山东瑞丰高分子材料股份有限公司
     关于第四届董事会第二次（临时）会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次（临时）会议于 2018 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘刚先生，独立董事郑垲先
生、董华先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌
先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法
律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
    与会董事经过认真审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于坏账核销的议案》；
    根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等
相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清
理并予以核销。本次核销的应收账款为 3,573,390.32 元，已全额计提坏账准备。
本次核销不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及关联方，不存在损害公司和
股东利益的情形。
    本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于坏账核销的公告》及《独立
董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》详情请查看公
司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
                       2018 年 12 月 17 日