证券代码：300243              证券简称：瑞丰高材              公告编号：2018-090



                    山东瑞丰高分子材料股份有限公司
           关于第四届监事会第三次（临时）会议决议的公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
  次（临时）会议于 2018 年 12 月 28 日下午 4:30 在公司三楼会议室以现场会议方
  式召开，本次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席
  监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议
  采取表决票方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
  规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
         与会监事审议并一致通过了《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方
  案的议案》；
         公司第四届董事会、监事会已换届选举完成，并选举产生了第四届董事会董
  事长及聘任了第四届高级管理人员，选举产生了第四届监事会主席。
         鉴于公司近年来业绩增长情况较好，为了提高新一届董事、监事、高管及全
  体中层管理人员的积极性，结合绩效考核和岗位职责，现对新一届董事、监事、
  高级管理人员的薪酬拟订如下方案：
                 职务（岗位）                            薪酬（万元，税前）
董事长                                         基本薪酬 120.00    +（-）绩效考核薪酬
董事兼总经理                                   基本薪酬 90.00    +（-）绩效考核薪酬
董事兼临沂瑞丰总经理                           基本薪酬 65.00    +（-）绩效考核薪酬
董事兼副总经理、监事会主席、副总经理           基本薪酬 60.00    +（-）绩效考核薪酬
财务总监                                       基本薪酬 45.00    +（-）绩效考核薪酬
董事会秘书、总经理助理                         基本薪酬 40.00    +（-）绩效考核薪酬
                                               中层管理人员岗位薪酬     +2.00   +（-）绩
其他在公司担任其他职务的董事、监事
                                               效考核薪酬
不在公司担任其他职务的非独立董事和非职工监事   基本薪酬 5.00
独立董事                                       基本薪酬 5.00
         其中，绩效考核方案为：
    结合公司近年来实现扣除非经常性损益的净利润情况，拟以 6000 万元为基
数，2018 年至 2020 年每一年度实现的扣除非经常性损益的净利润超过 6000 万
元的部分计提 10%奖励给董事、监事、高管及全体中层管理人员，每一年度实现
的扣除非经常性损益的净利润低于 6000 万元的部分计提 5%减少上表相关人员及
中层管理人员的薪酬。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                  山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
                                               2018 年 12 月 28 日