证券代码：300244         证券简称：迪安诊断          公告编号：临 2018-078


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 26 日上午 8：30，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了
第三届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 23 日以
电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事
6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：

    一、审议《关于出售 Bio Solution 公司股票的议案》

    为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会
拟授权公司管理层根据股票市场行情择机处置持有的 Bio Solution 公司（原 MCTT
Bio 公司）股票，授权管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交
易价格、签署相关交易文件等事项。本次出售 Bio Solution 公司股票预计将会
给迪安诊断带来约 2,200 万元的处置收益，具体影响根据出售的股价、股份数量
以及汇率情况确定。

    本次交易未构成关联交易,且无需公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                              迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2018 年 12 月 28 日