| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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2024年中期分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000登记日 ，2024-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-12
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2024年中期分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000除权日 ，2024-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-12
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2024年中期分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000红利发放日 ，2024-09-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-12
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2024年中期权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-08-24
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年中期利润分配预案的议案》 |
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2024-08-24
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-08-16
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-06-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更回购股份用途并注销议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-06-28
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关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-29; 一次变更日期: 2024-08-24; 一次变更公告日期: 2024-07-11; |
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2024-06-28
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更回购股份用途并注销议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2024-04-20
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于修订<重大资产经营办法>的议案》
8.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》 |
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2024-02-07
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关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-12-30
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-10-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
累积投票提案 采用等额选举
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举洪汉华为公司第五董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举洪汉华为公司第五董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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