| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
累积投票提案 采用等额选举
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举洪汉华为公司第五董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举洪汉华为公司第五董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-19
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-16; |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
12.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-13
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
12.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-04-13
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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迪安诊断现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-13 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-31
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2021年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000除权日 ，2022-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-31
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2021年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000登记日 ，2022-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-31
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2021年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000红利发放日 ，2022-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-28
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关于举行2021年年度报告业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-16
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2022年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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迪安诊断现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-16 |
拟披露年报 |
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2021-12-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<第一期火车头员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
5.00 《关于向国际金融公司(IFC)申请贷款并提供担保的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 |
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2021-12-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<第一期火车头员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
5.00 《关于向国际金融公司(IFC)申请贷款并提供担保的议案》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 |
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2021-12-01
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迪安诊断现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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迪安诊断现发布 |
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