证券代码：300244         证券简称：迪安诊断        公告编号：临 2019-001


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 1 月 2 日上午 10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了
第三届董事会第二十八次会议。召开本次会议的通知已于 2018 年 12 月 29 日以
电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事
6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：

    一、审议《关于开设募集资金专户的议案》

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在下述银行开设募集资金专用账户，
用于本次非公开发行募集资金的存储与使用，具体如下：
   序号                              银行名称
     1                         兴业银行股份有限公司
     2                   杭州联合农村商业银行股份有限公司
     3                       中国民生银行股份有限公司
     4                       中国工商银行股份有限公司
     5                     上海浦东发展银行股份有限公司
     6                         中国银行股份有限公司
     7                         招商银行股份有限公司

    后续，公司将在募集资金到账后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的相关
银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。



             迪安诊断技术集团股份有限公司

                           董事会

                       2019 年 1 月 2 日