证券代码：300244         证券简称：迪安诊断           公告编号：临 2019-019


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
             第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2019 年 2 月 21 日上午 9:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届
董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知已于 2019 年 2 月 19 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和
主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6
人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：

    一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

    公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币
70,000 万元（含 70,000 万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资
金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专项账户。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司中国证监
会创业板指定信息披露网站同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                           迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2019 年 2 月 22 日