迪安诊断:第三届监事会第十二次会议决议公告2019-02-22
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:临 2019-020
迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 2 月 21 日上午 10:00,迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“迪安诊断”)在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届
监事会第十二次会议。召开本次会议的通知已于 2019 年 2 月 19 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。
本次监事会应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规
定,全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议:
一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币
70,000 万元(含 70,000 万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资
金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金
专项账户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,全票通过。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
监事会
2019 年 2 月 22 日