迪安诊断:独立董事丁国其先生2018年度述职报告2019-03-30
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事丁国其先生 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法
规、规章的规定和要求,在2018年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积
极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2018年度履行独立董事职
责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内,本人亲自出席了所有应出席的董事会会议,没有委托其他独立董
事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议
并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出
异议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
以通讯表 是否连续
应出席 现场出席 委托出席
姓名 决方式参 缺席次数 两次未出
次数 次数 次数
加次数 席会议
丁国其 15 6 9 0 0 否
2、出席股东大会情况
报告期内,本人以现场出席方式参加1次、通讯方式参加2次公司召开的股东
大会,未有连续两次未出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,报
告期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。
1、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见;
2、独立董事关于公司募集资金存放与实际使用
情况的独立意见;
3、独立董事关于 2017 年度公司内部控制的自
我评价报告的独立意见;
4、独立董事关于 2017 年度公司控股股东及其
他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见;
5、独立董事关于聘任公司 2018 年度财务审计
机构的独立意见;
6、独立董事关于 2018 年度董事、监事及高级管
第三届董事会第 关于相关事项的独 理人员薪酬的独立意见;
2018 年 3 月 30 日
十三次会议 立意见 7、独立董事关于向银行申请授信额度提供担保
的独立意见;
8、独立董事关于确认 2017 年度关联交易事项
的独立意见;
9、独立董事关于预计 2018 年度日常关联交易
的独立意见;
10、独立董事关于前次募集资金使用情况报告
的独立意见;
11、独立董事关于 2017 年计提资产减值准备及
资产核销的独立意见;
12、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
第三届董事会第 独立董事关于相关 1、独立董事关于收购青岛智颖医疗科技有限公
2018 年 4 月 10 日
十四次会议 事项的独立意见 司股权暨关联交易的独立意见。
1、独立董事关于二次调整本次非公开发行股票
方案及预案的独立意见;
2、独立董事关于《关于<公司 2017 年非公开发
行股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议
案》的独立意见;
第三届董事会第 独立董事关于相关
2018 年 4 月 22 日 3、独立董事关于《关于<公司 2017 年非公开发
十五次会议 事项的独立意见
行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订
稿)>的议案》的独立意见;
4、独立董事关于《关于调整公司 2017 年非公开
发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主
体承诺的议案》的独立意见。
第三届董事会第 独立董事关于相关 1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、
2018 年 8 月 29 日
二十三会议 事项的独立意见 公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2018 年 10 月 25 第三届董事会第 独立董事关于相关
1、独立董事关于会计政策变更的独立意见
日 二十四次会议 事项的独立意见
1、独立董事关于向银行申请授信额度提供担保
第三届董事会第 独立董事关于相关 的独立意见
2018 年 12 月 7 日
二十五次会议 事项的独立意见 2、独立董事关于 2018 年新增日常关联交易预计
的独立意见
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,切实
履行了独立董事职责,规范公司运作,健全内控。现就2018年度履行职责情况作
如下汇报:
1、审计委员会工作情况
2018年度,公司共召开了6次审计委员会会议,本人应主持召开6次、实际主
持召开6次,审议通过了《关于<2017年募集资金审计报告>的议案》、《关于<2017
年4季度内部审计工作报告>的议案》、《关于<2017年度内部审计工作报告>的议
案》、《关于<2017年度审计报告及财务报表>的议案》、《关于聘任公司2018年度财
务审计机构的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于
<2018年审计工作计划>的议案》、《关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关
联交易》、《关于<2018年1季度内部审计工作报告>的议案》、《关于<2018年1季度
财务报告>的议案》、 关于<2018年2季度内部审计工作报告>的议案》、 关于<2018
年2季度财务报告>的议案》、 关于<2018年3季度内部审计工作报告>的议案》、 关
于<2018年3季度财务报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年
新增日常关联交易预计的议案》。
2、提名委员会工作情况
2018年度,公司共召开了1次提名委员会会议,本人应出席1次,实际出席1
次,审议通过了《关于2017年高级管理人员工作评价的议案》。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2018年度,公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议,本人应出席1次,实际
出席1次,审议通过了《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,
及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响,积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责,对公司董事会审议决策的重大事项要求公司
事先提供相关资料并进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基
础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策
的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件,
积极参加公司组织的培训,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职
能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和
投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作,使公司能严格按照相关法律法规的相关规定,
在2018年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大项的
决策,为公司的健康发展建言献策。2019年,将继续勤勉尽职,利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考
意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利
能力,使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告,谢谢!
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事:丁国其
2019 年 3 月 30 日