证券代码：300244           证券简称：迪安诊断         公告编号：临 2019-045


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2019 年 4 月 26 日上午 10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”）在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议。召开本次会议的通知
已于 2019 年 4 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监
事会主席程秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符
合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以
下决议：

    一、审议《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》

    与会监事对公司《2019 年第一季度报告全文》进行了审核，并发表如下审
核意见：

    董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全文》的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2017 年 3 月发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—
套期会计》和 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简
称“新金融工具相关准则”），上述准则自 2018 年 1 月 1 日起施行。
    2018 年 8 月 21 日，深圳证券交易所发布《关于 17 年发布新金融工具、收
入准则的实施时点的通知》，通知中第 4 规定“除上述情形外的其他上市公司，原
则上均不得提前适用新金融工具，即应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则”。

    公司依据上述相关规定和要求，对原会计政策进行相应变更。具体内容详见
公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公
告》。

    与会监事认为：经核查，本次会计政策变更符合相关部门的有关规定，相关
决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、
公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司总资产、净资产产生一定影响，不
涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                          迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 4 月 27 日