证券代码：300244        证券简称：迪安诊断          公告编号：临2019-044


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
                   关于公司高管、董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副
总经理胡妙申先生、张燕女士、财务负责人沈立军先生、董事陈作秀先生先后递
交的《辞职申请》。
    胡妙申先生因个人身体健康等原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再
担任公司任何职务。其原定本届任期为2017年7月21日至2020年7月17日。截至本
公告披露日，胡妙申先生持有公司349,069股股份，占公司总股本的0.06%。胡妙
申先生在任职期间不存在未履行承诺的情况，与公司董事会无不同意见。根据《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的
相关规定，胡妙申先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵
守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公
司法》对董监高股份转让的其他规定。
    张燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何
职务。其原定本届任期为2017年7月21日至2020年7月17日。截至本公告披露日，
张燕女士本人未持有公司股份。
    沈立军先生因工作安排申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董
事、副总经理职务，负责公司中后台管理工作。截至本公告披露日，沈立军先生
本人未持有公司股份。
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，胡妙申先生、张燕女士、沈立军
先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

    陈作秀先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞
职后不再担任公司任何职务。其原定本届任期为2017年7月17日至2020年7月17
日。截至本公告披露日，陈作秀先生本人未持有公司股份。

    为进一步提升公司综合竞争力及品牌影响力，充分利用行业资源与借鉴国际
先进巨头发展经验，加强战略赋能与指导，同时鉴于陈作秀先生的辞职将导致公
司董事总人数少于9人，根据《公司章程》规定，公司于2019年5月10日召开第三
届董事会第三十七次会议，同意提名黄柏兴先生为新任董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审
议。陈作秀先生在补选的董事就任前，仍将按照相关法律、行政法规及公司章程
的规定履行其职责。
    公司及董事会对副总经理胡妙申先生、张燕女士、董事陈作秀先生在任职期
间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


     特此公告。




                                           迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 5 月 10 日