证券代码：300244         证券简称：迪安诊断          公告编号：临 2019-070


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
            第三届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2019 年 7 月 29 日下午 16:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三
届董事会第四十一次会议。召开本次会议的通知已于 2019 年 7 月 26 日以电话、

传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独
立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：
     一、审议《关于出售浙江博圣生物技术股份有限公司部分股权的议案》

    为加快推动参股公司博圣生物 IPO 上市进程，公司与佛山盈宣股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山盈宣”）签署《股份转让协议》，约定迪
安诊断向佛山盈宣转让所持有的浙江博圣生物技术股份有限公司（以下简称“博
圣生物”）2.56%的股权，转让价格为人民币 8,000 万元。经测算，本次交易完成
后预计为公司带来约 1,960 万元的处置收益（最终以会计师审计为准），对公司

2019 年度或未来财务状况和经营成果产生积极影响。本次转让完成后，公司及
其子公司合计持有博圣生物 20.2096%股权。
     本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，且无需公司股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     特此公告。
                                              迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2019 年 7 月 30 日