证券代码：300244          证券简称：迪安诊断          公告编号：临2019-082

                   迪安诊断技术集团股份有限公司
                    关于公司董事辞职和补选公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事徐敏女士递交的《辞职申请》。徐敏女士因个人原因申请辞去公司董事、审计
委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    截至本公告日，徐敏女士持有迪安诊断 13,417,718 股，占比 2.16%。其原定
任期为 2017 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日，在任职期间不存在未履行承诺的
情况，与公司董事会无不同意见。徐敏女士承诺离职后将继续严格遵守《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、
法规及规范性文件和公司规章制度的相关要求，在原定任期内和任期届满后六个
月内，继续遵守下列限制性规定：

    （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

    （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股票；

    （三）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

    鉴于徐敏女士的辞职将导致公司董事总人数少于9人，根据《公司章程》规
定，公司于2019年8月26日召开第三届董事会第四十二次会议，同意提名郭三汇
先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。该议案尚需提交股东大会审议。徐敏女士在补选的董事就任前，仍将按照
相关法律、行政法规及公司章程的规定履行其职责。

    徐敏女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对徐敏女士
任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。




             迪安诊断技术集团股份有限公司

                         董事会

                    2019 年 8 月 27 日