证券代码：300244         证券简称：迪安诊断         公告编号：临 2019-092


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
            第三届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 10 月 22 日上午 10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第
三届董事会第四十三次会议。召开本次会议的通知已于 2019 年 10 月 19 日以电

话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和
主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6
人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：

    一、审议《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，会议决定聘任黄柏兴先生为公司总经理，任期自董事会

审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄柏兴先生将按公司相关薪酬规定
领取薪金。黄柏兴先生简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证

监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，会议决定聘任沈立军先生为公司董事会秘书，任期自董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。沈立军先生将按公司相关薪酬
规定领取薪金。沈立军先生简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证

监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             迪安诊断技术集团股份有限公司

                          董事会

                     2019 年 10 月 22 日
附件：黄柏兴先生简历

    黄柏兴先生：1956 年出生，马来西亚国籍，拥有中国永久居留权。1981 年
5 月至 1985 年 4 月任新加坡美国医院公司检验科主任等职；1985 年 5 月至 2019
年 4 月任罗氏诊断公司中国区总经理等职。黄柏兴先生于 2011 年和 2013 年分别

获得上海市政府颁发白玉兰纪念奖和白玉兰荣誉奖；2016 年荣获上海市政府颁
发的“荣誉市民”称号，同年 9 月荣获国务院副总理颁发的“中国政府友谊奖”。目
前担任公司董事。

    截至本公告日，黄柏兴先生持有 420 股公司股份，与公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒。经核查，黄柏兴先生不属于失信被执行人。

    沈立军先生简历

    沈立军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。曾任太

古饮料旗下多家子公司的会计经理、供应链总监、财务行政总监；中粮可口可乐
饮料有限公司财务总监，中国食品财务部总经理，中粮可口可乐饮料（新疆）有
限公司总经理；贝因美婴童食品股份有限公司副总经理、CFO 兼董事会秘书；
2017 年 6 月加入迪安诊断技术集团股份有限公司，目前担任公司董事、副总经

理。

    截至本公告日，沈立军先生本人未持有公司股份。沈立军先生与其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

沈立军先生已取得《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
3.2.4 条规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。经核查，沈立军先生不属于失信被执行人。