证券代码：300244            证券简称：迪安诊断        公告编号：临 2019-099


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
               第三届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2019 年 11 月 28 日上午 10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第
三届董事会第四十五次会议。召开本次会议的通知已于 2019 年 11 月 25 日以电

话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和
主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6
人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：

       一、审议《关于延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的议案》

       鉴于募集资金投资项目中的冷链物流中心仓储设备技术改造项目（以下简称

“冷链物流项目”）即将到期，根据项目当前的实际建设情况和投资进度，经公
司审慎考虑，在对募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模以及经济效益都
不发生变更的情况下，将“冷链物流项目”的实施期限延长至 2020 年 10 月 16
日。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专

项核查意见。

       具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       二、审议《关于公司 2015 年度员工持股计划延期的议案》

       根据《公司 2015 年度员工持股计划》的有关规定，2015 年度员工持股计划

将于 2020 年 2 月 4 日到期，为了维护员工持股计划持有人的利益，经 2019 年
11 月 21 日召开的员工持股计划持有人会议审议，同意将公司 2015 年度员工持
股计划存续期延长至 2021 年 2 月 4 日。在新存续期内，若员工持股计划所持有
的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2019 年 11 月 29 日