证券代码：300244           证券简称：迪安诊断           公告编号：2020-001


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
            第三届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 1 月 9 日上午 10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届
董事会第四十六次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 1 月 6 日以电话、传

真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独
立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：

    一、审议《关于向金融机构申请信用授信额度的议案》

    根据公司日常经营需要，公司 2020 年计划向各金融机构申请信用授信额度，

具体情况如下：

    公司向花旗银行（中国）有限公司申请美元授信额度 1,500 万美元；向浙商
银行股份有限公司申请人民币授信额度 15,000 万元人民币；向中信银行股份有

限公司申请人民币授信额度 20,000 万元人民币；向华夏银行股份有限公司申请
人民币授信额度 25,000 万元人民币；向平安银行股份有限公司申请人民币授信
额度 10,000 万元人民币、美元授信额度 2,200 万美元；向兴业银行股份有限公司
申请人民币授信额度 69,000 万元人民币；向陆家嘴国际信托有限公司申请人民
币授信额度 50,000 万元人民币。上述授信均为信用方式，期限 1 年。

    二、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公

司拟授权 管理层 使用 公司及 控股子 公司的 闲置自 有资 金最高 不超过 人民币
50,000 万元购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款。
以上授权投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
期限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站同日披露的公告。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专

项核查意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    根据公司的组织架构和人事安排，对战略委员会委员、审计委员会委员和提

名委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止，调整后的董事会专门委员会委员构成如下：

    战略委员会委员由陈海斌先生、黄柏兴先生、姜傥女士、丁国其先生、陈威

如先生担任，其中，陈海斌先生担任战略委员会主任；

    审计委员会委员由丁国其先生、黄柏兴先生、陈威如先生担任，其中，丁国

其先生担任审计委员会主任；

    提名委员会委员由蔡江南先生、丁国其先生、黄柏兴先生担任，其中，蔡江

南先生担任提名委员会主任。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020 年 1 月 9 日