迪安诊断：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-10
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-013
迪安诊断技术集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票（含现场视频投票，下同）与网络投票相结合
的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 10 日（星期一）下午 13：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日上
午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 2 月 10 日上午 9:15
至 2020 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况： 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授
权代表共 5 人，代表公司股份 13,631,944 股，占公司已发行股本的 2.1971%。其
中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表公司股份
4,518,200 股，占公司已发行股本的 0.7282%；参加本次股东大会网络投票的股东
及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 9,113,744 股，占公司已发行股本的
1.4689%。
7、因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，为配合疫情防控工作，
减少人员聚集，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、
监事、高级管理人员通过视频方式参会，北京德恒（杭州）律师事务所见证律师
亦通过视频方式列席现场会议并进行见证。律师认为通过视频方式参会或列席会
议的前述人员视为参加现场会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 审议《关于为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 13,484,944 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权（含网络投票）股份总数的 98.9217%；反对 147,000 股，占出席会议股东及股
东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 1.0783%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 13,484,944 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 98.9217%；反对
147,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份
总数的 1.0783%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含
网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、吴培华律师通过视频方式对本次
股东大会进行见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的
议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会之法
律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2020年2月10日
