证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2020-030
迪安诊断技术集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票（含现场视频投票，下同）与网络投票相结合
的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 27 日（星期四）下午 13：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 27 日上
午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 2 月 27 日上午 9:15
至 2020 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共 11 人，代表公司股份 215,982,686 股，占公司已发行股本的 34.8102%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表公司股份
209,623,638 股，占公司已发行股本的 33.7853%；参加本次股东大会网络投票的
股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 6,359,048 股，占公司已发行股本的
1.0249%。
7、因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，为配合疫情防控工作，
减少人员聚集，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、
监事、高级管理人员可通过视频方式参会，北京德恒（杭州）律师事务所见证律
师亦通过视频方式列席现场会议并进行见证。律师认为通过视频方式参会或列席
会议的前述人员视为参加现场会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 审议《关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的议案》；
表决结果：同意 215,706,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8723%；反对 275,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1277%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,083,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6613%；反对 275,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3387%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（各子
议案需要逐项审议）；
3.01 发行规模
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.02 票面金额和发行价格
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.03 债券品种及期限
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.04 债券利率
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.05 担保安排
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.06 赎回条款或回售条款
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.07 募集资金用途
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.08 募集资金专项账户
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.09 发行方式
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.10 发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.11 上市场所
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.12 公司的资信情况、偿债保障措施
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
3.13 股东大会决议的有效期
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合
格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理超短期
融资券相关事项的议案》
表决结果：同意 215,704,786 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8713%；反对 277,900 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1287%；弃权 0 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数
的 2/3 以上通过。
其中持股 5%以下中小股东表决情况为：同意 6,081,148 股，占出席会议持股
5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 95.6298%；反对 277,900 股，占出
席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 4.3702%；弃权 0 股，
占出席会议持股 5%以下中小股东（含网络投票）股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、吴培华律师通过视频方式对本次
股东大会进行见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的
议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务关于公司2020年第二次临时股东大会之法律
意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2020年2月27日
