证券代码：300244           证券简称：迪安诊断           公告编号：2020-035

                 迪安诊断技术集团股份有限公司
   关于增加 2020 年第三次临时股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日在

中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
通知的公告》，计划于 2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 13：30 以现场和网络投
票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

    2020 年 3 月 5 日，公司第三届董事会五十二次会议审议通过了《关于补选

公司董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。

    公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上

述议案以临时提案方式直接提交公司 2020 年第三次临时股东大会一并审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有

关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公
司股份 195,583,638 股，占公司总股本的比例为 31.52%，该提案人的身份符合有
关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权
范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公
司 2020 年第三次临时股东大会审议，并将作为 2020 年第三次临时股东大会审议
第 2 项议案。议案详细内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同
日披露的公告。

    因上述临时提案的增加，原公司 2020 年第三次临时股东大会通知的相关条

款均有相应变动，增加临时提案后的公司 2020 年第三次临时股东大会通知详见
中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大
会通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。




             迪安诊断技术集团股份有限公司

                          董事会

                      2020 年 3 月 5 日