证券代码：300244             证券简称：迪安诊断       公告编号：2020-038


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
                 2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票（含现场视频投票，下同）与网络投票相结合

的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 13：30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日上
午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日上午 9:15

至 2020 年 3 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。

    3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司第三届董事会。

    5、会议主持人：陈海斌先生。

    6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共 10 人，代表公司股份 203,549,482 股，占公司已发行股本的 32.8063%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，代表公司股份

193,583,638 股，占公司已发行股本的 31.2001%；参加本次股东大会网络投票的
股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 9,965,844 股，占公司已发行股本的
1.6062%。

    7、因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，为配合疫情防控工作，

减少人员聚集，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、
监事、高级管理人员可通过视频方式参会，北京德恒（杭州）律师事务所见证律
师亦通过视频方式列席现场会议并进行见证。律师认为通过视频方式参会或列席
会议的前述人员视为参加现场会议。

    8、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东

认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1.00 审议《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》；

    表决结果：同意 200,411,286 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

决权（含网络投票）股份总数的 98.4583%；反对 0 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%；弃权 3,138,196 股，
占出席会 议股东 及股 东代理 人所持 有效表 决权（ 含网 络投票 ）股份 总数的

1.5417%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 6,827,648 股，占出席会议的中小股东（含

网络投票）股份总数的 68.5105%；反对 0 股，占出席会议的中小股东（含网络
投票）股份总数的 0.0000%；弃权 3,138,196 股，占出席会议的中小股东（含网
络投票）股份总数的 31.4895%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2.00 审议《关于补选公司董事的议案》；

    表决结果：同意 200,398,339 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

决权（含网络投票）股份总数的 98.4519%；反对 12,947 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0064%；弃权 3,138,196
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
1.5417%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）

股份总数的 1/2 以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 6,814,701 股，占出席会议的中小股东（含
网络投票）股份总数的 68.3806%；反对 12,947 股，占出席会议的中小股东（含

网络投票）股份总数的 0.1299%；弃权 3,138,196 股，占出席会议的中小股东（含
网络投票）股份总数的 31.4895%。

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（杭州）律师事务所吴培华律师、王桥律师通过视频方式对本次股

东大会进行见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，

本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京德恒（杭州）律师事务关于公司2020年第三次临时股东大会之法律

意见》。




    特此公告。

                                           迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2020年3月16日