证券代码：300244            证券简称：迪安诊断           公告编号：2020-063


                 迪安诊断技术集团股份有限公司
             第三届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 7 月 1 日上午 9:30，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届
董事会第五十六次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 6 月 30 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独
立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：

    一、审议《关于豁免公司第三届董事会第五十六次会议通知时限的议案》

    按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，根据公司
实际情况需要，申请豁免公司第三届董事会第五十六次会议通知时限，并于 2020
年 7 月 1 日召开第三届董事会第五十六次会议。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议《关于出售 Biocore 公司股权的议案》

    为了提高资产流动性和使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司拟将香
港迪安持有的 Biocore Co., Ltd.（以下简称“Biocore”）的 1,383,105 股股份（占
Biocore 股份总额的 20.03%），以 8,650 韩元/股的价格通过协议转让的方式出售
给 Invites Healthcare Co., Ltd.，交易金额预计为 11,963,858,250 韩元（按照 2020
年 6 月 30 日的汇率，中国人民银行中间价为 1 韩元对人民币 0.0059 元，折合人
民币约 7058.68 万元）。本次交易后，公司不再持有 Biocore 公司的股权。

    本次交易未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，且无需公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




特此公告。




                                        迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2020 年 7 月 1 日