证券代码：300244          证券简称：迪安诊断           公告编号：2020-075


                 迪安诊断技术集团股份有限公司
              第三届董事会第六十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 8 月 17 日上午 10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三
届董事会第六十次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 8 月 14 日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独
立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：

    一、审议《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    2020 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的《关于
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证
监会创业板指定信息披露网站同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             迪安诊断技术集团股份有限公司

                          董事会

                     2020 年 8 月 19 日