证券代码：300244          证券简称：迪安诊断           公告编号：2020-081


                 迪安诊断技术集团股份有限公司
            第三届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 9 月 11 日上午 10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三
届董事会第六十一次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 9 月 8 日以电话、
传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独
立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：

    一、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

    具体内容详见《关于向金融机构申请授信额度及担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、黄柏兴、
沈立军、郭三汇、姜傥、叶小平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期股
东大会通过之日起三年，候选人简历请见附件。为确保公司董事会的正常运作，
在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将按照法律
法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    2.01 审议《关于选举陈海斌为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2.02 审议《关于选举黄柏兴为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2.03 审议《关于选举沈立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2.04 审议《关于选举郭三汇为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2.05 审议《关于选举姜傥为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2.06 审议《关于选举叶小平为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈威如、丁国其、
李天天为公司第四届董事会独立董事候选人，任期股东大会通过之日起三年，候
选人简历请见附件。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就
任前，公司第三届董事会独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    公司董事会提名的独立董事候选人及提名人均发表了声明，其中陈威如、丁
国其已取得独立董事资格证书，李天天承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的
最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可由公司股东大会审
议。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    3.01 审议《关于选举陈威如为公司第四届董事会独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3.02 审议《关于选举丁国其为公司第四届董事会独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3.03 审议《关于选举李天天为公司第四届董事会独立董事的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

       四、审议《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 9 月 30 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街
329 号迪安诊断产业基地召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议的议案内
容详见股东大会通知，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披
露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2020 年 9 月 11 日
    附件：董事候选人个人简历

    1、陈海斌先生简历

    陈海斌，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院
EMBA。2001 年 9 月创办了杭州迪安医疗控股有限公司，任董事长兼总经理；
2010 年 5 月至 2019 年 10 月任本公司董事长兼总经理，2019 年 10 月至今担任公
司董事长职务，2014 年 12 月起兼任杭州迪安控股有限公司董事长。陈海斌先生
为浙江省第十一届政协委员、浙江省健康产业联合会理事长、杭州市服务业联合
会会长，并先后获得“APEA2010 年新兴企业家”、“2012 年上市公司最具价值总
裁”、“2013 年上市公司最受尊敬董事长”、“2014 年度风云浙商”、“2016 年优秀
杭商”、“2018 年杰出杭商”等荣誉。

    陈海斌先生为公司的实际控制人，截至本公告披露日，陈海斌先生持有
193,583,638 股，占公司总股本的 31.20%。冯康先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形，经核查，陈海斌先生未被认定为失信被执行人。

    2、黄柏兴先生简历

    黄柏兴，1956 年出生，马来西亚国籍，拥有中国永久居留权。1981 年 5 月
至 1985 年 4 月任新加坡美国医院公司检验科主任等职；1985 年 5 月至 2019 年 4
月任罗氏诊断公司中国区总经理等职。黄柏兴先生于 2011 年和 2013 年分别获得
上海市政府颁发白玉兰纪念奖和白玉兰荣誉奖；2016 年荣获上海市政府颁发的
“荣誉市民”称号，同年 9 月荣获国务院副总理颁发的“中国政府友谊奖”。2019
年 5 月至今担任公司董事、总经理职务。

    黄柏兴先生目前持有公司股份 440 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形，经核查，黄柏兴先生未被认定为失信被执行人。

    3、沈立军先生简历

    沈立军，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。曾任太古饮
料旗下多家子公司的会计经理、供应链总监、财务行政总监；中粮可口可乐饮料
有限公司财务总监，中国食品财务部总经理，中粮可口可乐饮料（新疆）有限公
司总经理，贝因美婴童食品股份有限公司副总经理、CFO 兼董事会秘书；2017
年 6 月加入迪安诊断技术集团股份有限公司；2017 年 7 月至今担任本公司副总
经理、财务负责人，2019 年 2 月 19 日至今担任本公司董事，2019 年 10 月至今
担任公司董事会秘书职务。

    沈立军先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，经核查，沈立军先生未被认定为失信被执行人。

    4、郭三汇先生简历

    郭三汇，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 10 月至 2011
年 11 月任杭州迪安医学检验中心有限公司大区经理、总经理等职；2011 年 12
月至 2014 年 8 月任南京迪安医学检验所有限公司总经理；2014 年 9 月至 2017
年 6 月任迪安诊断技术集团股份有限公司大区总经理、总裁助理等职；2017 年 7
月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司诊断服务事业部总经理，2019 年 1 月
21 日至今担任本公司副总经理，2019 年 9 月 27 日至今担任公司董事。

    郭三汇先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，经核查，郭三汇先生未被认定为失信被执行人。

    5、姜傥女士简历
    姜傥，1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988 年至 2014
年 9 月先后任中山大学附属第一医院肾病实验室主任、肾内科副主任、检验医学
部主任、检验系主任;2008 年至 2010 年任美国 MD Anderson Cancer Center 研究
员;2010 年 10 月至 2013 年 12 月任本公司独立董事;2013 年 10 月至今任广州阳普
医疗科技股份有限独立董事；2014 年 9 月起任本公司副总经理；2015 年 1 月至
2017 年 7 月担任本公司副总经理、董事，2017 年 7 月至今担任公司董事职务。

    姜傥女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形，经核查，姜傥女士未被认定为失信被执行人。

    6、叶小平简历

    叶小平，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学
博士学历。多年从事医药临床的研究和管理工作，1999 年 3 月至 2005 年 3 月任
上海罗氏制药有限公司医学注册部总监，2005 年 3 月起任职于杭州泰格医药科
技股份有限公司，现担任杭州泰格医药科技股份有限公司董事长。

    叶小平先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，经核查，叶小平先生未被认定为失信被执行人。

    7、陈威如先生简历

    陈威如先生，1970 年出生，新加坡国籍，商学院教授。1996 年至 1999 年任
中华经济研究院助理研究员；2003 年至 2011 年任 INSEAD 欧洲商学院助理教授；
2011 年至 2017 年 8 月任中欧国际工商学院（CEIBS）副教授；2017 年 8 月至 2019
年 1 月担任菜鸟网络科技有限公司首席战略官，2019 年 2 月至 2020 年 7 月担任
阿里巴巴产业互联网研究中心主任，2020 年 8 月之后任中欧国际工商学院
（CEIBS）副教授。

    陈威如先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，经核查，陈威如先生未被认定为失信被执行人。

    8、丁国其先生简历

    丁国其，1969 年出生，中国国籍（中国香港永久居民），注册会计师，本
科学历。1995 年 5 月至 2003 年 6 月任上海复星高科技（集团）有限公司财务总
监；2002 年 7 月至 2007 年 3 月任复地（集团）股份有限公司执行董事；012 年
2 月至 2017 年 3 月任复地（集团）股份有限公司董事；2007 年 8 月至 2017 年 3
月任海南矿业股份有限公司董事；2007 年 8 月至 2015 年 6 月任上海钢联电子商
务有限公司董事；2004 年 12 月至 2017 年 3 月历任复星国际有限公司执行董事、
高级副总裁和财务总监。2017 年 7 月至今担任公司独立董事。

    丁国其先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，经核查，丁国其先生未被认定为失信被执行人。

    9、李天天先生简历

    李天天，1975 年出生，中国国籍，无其他国家永久居留权，硕士学历。2006-
至今担任观澜网络（杭州）有限公司董事长职务。

    李天天先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形，经核查，李天天先生未被认定为失信被执行人。