证券代码：300244              证券简称：迪安诊断             公告编号：2020-107


                    迪安诊断技术集团股份有限公司
                 2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 2 日（星期一）下午 14：30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 2 日的
交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 11 月 2 日（现场股
东大会召开当日）9:15-15:00。

    2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。

    3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司第三届董事会。

    5、会议主持人：陈海斌先生。

    6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权 代 表 共 29 人 ， 代 表 公 司 股 份 68,380,494 股 ， 占 公 司 已 发 行 股 本 的
11.0210 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，
代表公司股份 10,171,038 股，占公司已发行股本的 1.6393 %；参加本次股东大
会网络投票的股东及股东授权代表共 28 人，代表公司股份 58,209,456 股，占
公司已发行股本的 9.3817 %。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1.00《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 61,139,359 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权（含网络投票）股份总数的 89.4105%；反对 7,241,135 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 10.5895%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总 数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 2/3 以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 61,139,359 股，占出席会议中小股东所持表
决权（含网络投票）股份总数的 89.4105%；反对 7,241,135 股，占出席会议中小
股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 10.5895%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2.00《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果：同意 61,139,359 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权（含网络投票）股份总数的 89.4105%；反对 7,241,135 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 10.5895%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 2/3 以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 61,139,359 股，占出席会议中小股东所持表
决权（含网络投票）股份总数的 89.4105%；反对 7,241,135 股，占出席会议中小
股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 10.5895%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

    表决结果：同意 61,139,359 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权（含网络投票）股份总数的 89.4105%；反对 7,241,135 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 10.5895%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 2/3 以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 61,139,359 股，占出席会议中小股东所持表
决权（含网络投票）股份总数的 89.4105%；反对 7,241,135 股，占出席会议中小
股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 10.5895%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（杭州）律师事务所夏玉萍律师、吴培华律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、迪安诊断技术集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；

    2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限
公司2020年第五次临时股东大会之法律意见》。




    特此公告。




                                             迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2020年11月2日