证券代码：300244           证券简称：迪安诊断         公告编号：2020-108


                迪安诊断技术集团股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 11 月 6 日下午 18：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四
届董事会第三次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 11 月 6 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次
会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董
事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如
下决议：

    一、审议《关于豁免公司第四届董事会第三次会议通知时限的议案》

    按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，根据公司实
际情况需要，申请豁免公司第四届董事会第三次会议通知时限，并于 2020 年 11
月 6 日召开第四届董事会第三次会议。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》）经
第三届董事会第五十九次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有 14 名激
励对象因离职或个人原因放弃，公司对股权激励计划首次授予的激励对象人数和
首次授予的限制性股票总量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由
547 人调整为 533 人；首次授予的限制性股票总量减为 1,288.90 万股。除上述调
整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2020 年第五次临时股东大会审
议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，本次调
整无需提交股东大会审议。
    公司董事长陈海斌、董事黄柏兴、董事郭三汇、董事沈立军、董事姜傥参与
本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司
2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 11 月 6 日为首次授予日，以 24.85
元/股的价格向 533 名激励对象首次授予 1,288.90 万股限制性股票。

    公司董事长陈海斌、董事黄柏兴、董事郭三汇、董事沈立军、董事姜傥作为
关联董事对此议案回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2020 年 11 月 9 日