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公司公告

迪安诊断:第四届监事会第三次会议决议公告2020-11-09  

                        证券代码:300244           证券简称:迪安诊断           公告编号:2020-109


                  迪安诊断技术集团股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 11 月 6 日下午 18:30,迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称
“公司”或“迪安诊断”)在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四
届监事会第三次会议。召开本次会议的通知已于 2020 年 11 月 6 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。
本次监事会应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规
定,全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议:

    一、审议《关于豁免公司第四届监事会第三次会议通知时限的议案》

    按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定,根据公司实
际情况需要,申请豁免公司第四届监事会第三次会议通知时限,并于 2020 年 11
月 6 日召开第四届监事会第三次会议。

    与会监事表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核,监事会认为:

    本次对 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2020 年限制性股票激
励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要的相关规定,不存在损害
公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则(2020 年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、公司《激励
计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对
象合法、有效。

    本次调整后,首次授予激励对象人数由 547 人调整为 533 人;首次授予的限
制性股票总量减为 1,288.90 万股。我们同意公司对 2020 年限制性股票激励计划
相关事项的调整。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

    与会监事表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》

    经审核,监事会认为:

    (1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

    本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》
及《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要规定的激
励对象范围,其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。公司 2020 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

    (2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为首次授予日
符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 11 月 6 日,并同
意向符合条件的 533 名激励对象授予 1,288.90 万股限制性股票。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

    与会监事表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司

             监事会

        2020 年 11 月 9 日