迪安诊断技术集团股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《迪
安诊断技术集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为迪
安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）的独立董事，本
着实事求是的态度，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独
立意见：

    一、关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

    经核查，公司本次对2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调
整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激
励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授
限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    本次调整在公司2020年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，授予激励对象人数由547
人调整为533人；授予的限制性股票总量减为1,288.90万股。

    我们同意公司对2020年限制性股票激励计划相关事项的调整。

    二、关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独
立意见

    1、根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励
计划的首次授予日为2020年11月6日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规
以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）中关于授予日的相关规定。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激
励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安
排。

    5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规
定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

    综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就。我们同意公司本激励计划的首次授予日为2020年11月6日，并同意以授予价
格24.85元/股向符合条件的533名激励对象授予1,288.90万股限制性股票。




    独立董事：    陈威如       丁国其     李天天




                                          迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020年11月9日