证券代码：300244              证券简称：迪安诊断             公告编号：2021-005


                    迪安诊断技术集团股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14：30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 25 日 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 25 日上午 9∶
15 至当日下午 3∶00。

    2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。

    3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司第四届董事会。

    5、会议主持人：陈海斌先生。

    6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权 代 表 共 8 人 ， 代 表 公 司 股 份 206,835,441 股 ， 占 公 司 已 发 行 股 本 的
33.3359 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，
代表公司股份 182,379,326 股，占公司已发行股本的 29.3943 %；参加本次股东
大会网络投票的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司股份 24,456,115 股，占
公司已发行股本的 3.9416 %。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1.00《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》

    表决结果：同意 206,835,441 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 100.0000   %；反对 0 股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000   %；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。

    其中中小股东表决情况为：同意 24,862,003 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000 %。

    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、迪安诊断技术集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限
公司2021年第一次临时股东大会之法律意见》。




    特此公告。




                                             迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2021年1月25日