证券代码：300244           证券简称：迪安诊断            公告编号：2021-009


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 8 日下午 16：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在杭州以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会
第六次会议。召开本次会议的通知已于 2021 年 3 月 29 日以电话、传真、电子邮
件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应
参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

    一、审议《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2020 年年
度报告全文》的第四节“经营情况讨论与分析”部分。

    独立董事陈威如先生、丁国其先生、李天天先生、蔡江南先生分别向董事会
提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述
职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事述
职报告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    公司 2020 年实现营业总收入 106.49 亿元，较上年同期增长 25.98%；实现归
属于上市公司股东的净利润 8.03 亿元，较上年同期增长 131.20%。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

    具体内容详见《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益
和长远利益，2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
620,458,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元人民币（含税）。

    与会董事认为，2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专
项核查意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    七、审议《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会关于
内部控制的自我评价报告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专
项核查意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    八、审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

    2020 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

    结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，公司拟制定 2021 年度董事及高级管理人员的薪酬，具体如下：

    （1）公司董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基
础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。

    （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

    （3）公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具
体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向金融
机构申请授信额度及担保的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十一、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2021
年日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对此
发表了专项核查意见。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事陈海斌、黄柏兴、姜
傥和叶小平回避表决。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2020
年计提资产减值准备的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    十三、审议《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政
策变更的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十四、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专
项核查意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    十五、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖科技园金蓬街
329 号迪安诊断产业基地召开公司 2020 年年度股东大会，审议的议案内容详见
股东大会通知，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 4 月 10 日