迪安诊断：监事会决议公告2021-04-10
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-010
迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 8 日下午 17：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届
监事会第四次会议。召开本次会议的通知已于 2021 年 3 月 29 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。
本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司 2020 年实现营业总收入 106.49 亿元，较上年同期增长 25.98%；实现归
属于上市公司股东的净利润 8.03 亿元，较上年同期增长 131.20%。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益
和长远利益，2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
620,458,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元人民币（含税）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集
资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会关于
内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》
2020 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，公司 2021 年度监事薪酬方案如下：
公司不对公司监事发放监事津贴，职工代表监事按公司职工薪酬管理制度确
定领取薪酬。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2020
年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 10 日
