迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事蔡江南先生 2020 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法
规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2020年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2020年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
报告期内，公司共召开21次董事会，本人出席16次，均亲自通过现场或通讯
方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议。
出席董事会情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次
蔡江南 缺席次数
会次数 次数 次数 未出席会议
16 16 0 0 否
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定
程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
公告时间 会议届次 公告 审议议案
独立董事关于使用部
第三届董事会第 1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管
2020 年 1 月 9 日 分闲置自有资金进行
四十六次会议 理的议案
现金管理的独立意见
第三届董事会第 独立董事关于相关事 1、关于为全程国际全资子公司提供担保暨
2020 年 1 月 23 日
四十七次会议 项的独立意见 关联交易的议案
第三届董事会第 独立董事关于相关事 1、关于向金融机构申请涉疫情专项授信额
2020 年 2 月 12 日
四十八次会议 项的独立意见 度及担保的议案
独立董事关于使用部
第三届董事会第 分闲置募集资金暂时 1、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充
2020 年 2 月 20 日
五十次会议 性补充流动资金的独 流动资金的议案
立意见
第三届董事会第 独立董事关于补选公
2020 年 3 月 5 日 1、关于补选公司董事的议案
五十二次会议 司董事的独立意见
1、关于 2019 年度利润分配预案的独立意
见
2、关于公司募集资金存放与实际使用情况
的独立意见
3、关于 2019 年度公司内部控制的自我评
价报告的独立意见
4、关于 2019 年度公司控股股东及其他关
联方占用资金和对外担保情况的独立意见
5、关于聘任公司 2020 年度财务审计机构
的独立意见
第三届董事会第 独立董事关于相关事
2020 年 4 月 11 日 6、关于 2020 年度董事、高级管理人员薪
五十三次会议 项的独立意见
酬的独立意
7、关于向金融机构申请授信额度及担保的
独立意见
8、关于确认 2019 年度关联交易事项的独
立意见
9、关于预计 2020 年度日常关联交易的独
立意见
10、关于 2019 年计提资产减值准备的独立
意见
11、关于会计政策变更的独立意见
独立董事关于第二期
第三届董事会第
2020 年 4 月 29 日 员工持股计划延期的 1、关于第二期员工持股计划延期的议案
五十四次会议
独立意见
独立董事关于第三届 1、关于<公司 2020 年限制性股票激励计
第三届董事会第
2020 年 8 月 12 日 董事会第五十九次会 划（草案）>及其摘要的独立意见
五十九次会议
议相关事项的独立意 2、关于本次限制性股票激励计划设定指标
见 的科学性和合理性的独立意见
1、关于控股股东及其他关联人占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
第三届董事会第 独立董事关于相关事
2020 年 8 月 19 日 见
六十次会议 项的独立意见
2、关于公司募集资金存放与实际使用情况
的独立意见
1、关于向金融机构申请授信额度及担保的
独立意见
第三届董事会第 独立董事关于相关事 2、关于董事会换届暨选举第四届董事会非
2020 年 9 月 12 日
六十一次会议 项的独立意见 独立董事的独立意见
3、关于董事会换届暨选举第四届董事会独
立董事的独立意见
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为前提名委员会主任委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健
全内控。现就2020年度履行职责情况作如下汇报：
1、提名委员会工作情况
2020年度，公司共召开了4次提名委员会会议，本人应出席3次，实际出席3
次，审议通过了审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于2019年高级管理
人员工作评价的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》等事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司
事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，
积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，
在2020年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告，谢谢！
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事：蔡江南
2021年4月10日