证券代码：300244            证券简称：迪安诊断          公告编号：2021-031


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 5 月 17 日下午 13：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在杭州以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事
会第九次会议。召开本次会议的通知已于 2021 年 5 月 14 日以电话、传真、电子
邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议
应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，独立董事 3
人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决
议：

       一、审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

    根据公司既定的人才梯队安排，公司聘任陶钧女士为公司副总经理、董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陶钧女士简历
详见附件。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 5 月 18 日
    附件：简历

    陶钧女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007
年 7 月至 2008 年 3 月，在浙江财经学院担任老师；2008 年 4 月至 2017 年 6 月，
在迪安诊断技术集团股份有限公司担任法务部经理、证券部总经理；2017 年 7
月至 2021 年 3 月，在杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司担任副总经理、
总经理；2021 年 4 月至今，在迪安诊断技术集团股份有限公司担任证券部总经
理；2019 年 12 月至今，在上海睿昂基因科技股份有限公司担任董事。

    陶钧女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形，经核查，陶钧女士未被认定为失信被执行人。