v证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-033
迪安诊断技术集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日的
交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日（现场股
东大会召开当日）9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号迪安诊断产业基地。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权 代 表 共 10 人 ， 代 表 公 司 股 份 233,579,234 股 ， 占 公 司 已 发 行 股 本 的
37.6462 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人，
代表公司股份 181,973,438 股，占公司已发行股本的 29.3289 %；参加本次股东
大会网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 51,605,796 股，占
公司已发行股本的 8.3174 %。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 233,462,323 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9499 %；反对 116,311 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0498 %；弃权 600
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0003 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,488,885 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.7735 %；反对 116,311 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.2254 %；弃权 600 股，占出席
会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012 %。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 233,483,623 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9591 %；反对 95,011 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0407 %；弃权 600
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0003 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,011 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1841 %；弃权 600 股，占出席
会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012 %。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 233,483,623 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9591 %；反对 95,011 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0407 %；弃权 600
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0003 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,011 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1841 %；弃权 600 股，占出席
会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012 %。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 233,483,623 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9591 %；反对 95,011 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0407 %；弃权 600
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0003 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,011 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1841 %；弃权 600 股，占出席
会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012 %。
表决结果：本议案获得通过。
5.00 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 233,483,623 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9591 %；反对 95,011 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0407 %；弃权 600
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0003 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,011 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1841 %；弃权 600 股，占出席
会议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0012 %。
表决结果：本议案获得通过。
6.00 审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 233,483,623 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9591 %；反对 95,611 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0409 %；弃权 0
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,611 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1853 %；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000 %。
表决结果：本议案获得通过。
7.00 审议《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 233,483,623 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9591 %；反对 95,611 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0409 %；弃权 0
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,611 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1853 %；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000 %。
表决结果：本议案获得通过。
8.00 审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
表决结果：同意 233,447,343 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9435 %；反对 131,891 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0565 %；弃权 0
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,473,905 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.7444 %；反对 131,891 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.2556 %；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000 %。
表决结果：本议案获得通过。
9.00 审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 51,510,185 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,611 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.1853 %；弃权 0
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,611 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1853 %；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000 %。
关联股东陈海斌回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。
表决结果：本议案获得通过。
10.00 审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 233,483,623 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的 99.9591 %；反对 95,611 股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的 0.0409 %；弃权 0
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的
0.0000 %。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）
股份总数的 1/2 以上通过。
其中中小股东表决情况为：同意 51,510,185 股，占出席会议中小股东所持
表决权（含网络投票）股份总数的 99.8147 %；反对 95,611 股，占出席会议中
小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.1853 %；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持表决权（含网络投票）股份总数的 0.0000 %。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、王侨律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限
公司2020年年度股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2021年5月21日
