证券代码：300244           证券简称：迪安诊断            公告编号：2021-041


                 迪安诊断技术集团股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 8 月 24 日下午 2 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在杭州以现场方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议
通知已于 2021 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由
董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了
如下决议：
    一、审议《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2021 年
半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    2021 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证
监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕。根据公司《2020

                                     1
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。根据以上规定，公司 2020 年限制性股票（含首次授予和预留部
分）授予价格将从 24.85 元/股调整为 24.72 元/股。具体内容详见公司在中国证监
会创业板指定信息披露网站披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
    本事项无须经股东大会审议。关联董事陈海斌、黄柏兴、郭三汇、沈立军、
姜傥回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 8 月 25 日




                                    2