证券代码：300244             证券简称：迪安诊断           公告编号：2021-048


                    迪安诊断技术集团股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2021 年 9 月 7 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次
会议。召开本次会议的通知已于 2021 年 9 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知
全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。会议通过了如下决议：

       一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
       为进一步保障公司生产运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规
定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币
60,000 万元，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专
项核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日披露在巨潮资讯网的相关公
告。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       特此公告。


                                               迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2021 年 9 月 7 日