迪安诊断：第四届监事会第九次会议决议公告2021-12-01
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2021-066
迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 30 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”、“迪安诊断”）以通讯方式召开了第四届监事会第九次会议。召开本次会
议的通知已于 2021 年 11 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议
由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事
3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议，经表决通过了以下决
议：
一、审议《关于<第一期火车头员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立健全公司长效激励机制，更好地鼓励集团/职能总部/业务板块/子公司
核心 1 号位人员（火车头人员）主动积极地实现公司战略目标、强化核心竞争力，
有效发挥领导干部带头作用，促进公司业绩持续健康发展，公司拟定了《第一期
火车头员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1
日在巨潮资讯网披露的公司《第一期火车头员工持股计划（草案）》及摘要。
公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就本事项发
表了核查意见；具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》；
为规范公司第一期火车头员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟定
了《第一期火车头员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于 2021 年 12
月 1 日在巨潮资讯网披露的《第一期火车头员工持股计划管理办法》。
监事会经核查认为，公司《第一期火车头员工持股计划管理办法》符合《公
司法》、《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持
股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
鉴于《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，
监事会为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规
范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《监事会议事规则》进行了梳理与
修订。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《监事会议事
规则》（2021 年 11 月）。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
监事会认为，公司对募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的处置，
是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际情况及财务状况，可以提高
募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司
对募集资金投资项目进行延期、变更、终止并永久补流的处置。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金
投资项目延期、变更、终止并永久补流的公告》等相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 30 日
