迪安诊断技术集团股份有限公司董事会

        关于公司第一期火车头员工持股计划合规性说明


    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第4号—员工持股计划》（以下简称“《披露指引4号》”）等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定公司《第一期火车头员工
持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”），现对本员工持股计划是
否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》、《披露指引 4 号》等法律法规、规范性文件的
禁止实施员工持股计划的情形；
    2、本员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形。相关董事在董事会审议时已回避表决。
    4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计
划拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等相关法律法规、规范性文
件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    董事会同意将本事项提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




                                           迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 11 月 30 日