证券代码：300244            证券简称：迪安诊断          公告编号：2022-002


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       2022 年 1 月 13 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第
十五次会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方
式通知全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的有关规定。会议通过了如下决议：
       一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
       为提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关
规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币
15,000 万元，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专
项核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露在巨潮资讯网的相关公
告。
       表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       二、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》
       为储备充足的运营资金，公司计划：（1）向招商银行股份有限公司伦敦分
行申请不超过 4,500 万美元贷款，融资期限不超过一年，用于日常经营用途（包
括补充流动资金、归还贷款等）；（2）向华侨永亨银行（中国）有限公司申请
不超过 20,000 万元人民币的综合授信，融资期限不超过一年，用于日常经营用
途（包括补充流动资金等）；（3）向东亚银行（中国）有限公司申请不超过 15,000
万元人民币的综合授信，融资期限不超过一年，用于日常经营用途（包括补充流
动资金等）。董事会授权公司法定代表人或董事长签署该等授信下相关文件。
    本次交易不构成关联交易。
    本事项无须经股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                                          迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 1 月 13 日