证券代码：300244              证券简称：迪安诊断               公告编号：2022-011


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 3 月 23 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第
十六次会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方
式通知全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定。会议通过了如下决议：
    一、审议《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》
    为了快速推动业务发展，满足后续研发投入需求，储备充足的营运资金，公
司控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”），
拟增资 2.2 亿元人民币引进 5 家投资机构，全体现有股东放弃优先认购权。
    中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金浦成
投资有限公司、南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）、海南启申一号医
药创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州西湖区科创股权投资有限公司拟分
别以现金形式向凯莱谱增资人民币 1 亿元、0.2 亿元、0.5 亿元、0.3 亿元、0.2 亿
元，并分别持有增资完成后凯莱谱 3.6765%、0.7353%、1.8382%、1.1029%、0.7353%
的股权，合计持有凯莱谱 8.0882%的股权。
    本 次 增 资 完 成 后 ， 公 司 持 有 凯 莱 谱 的 股 权 比 例 将 从 41.0538% 调 整 至
37.7333%，公司仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。本次增资设有交
割条件和不超过 90 天的过渡期，最终能否完成增资存在不确定性。
    本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




             迪安诊断技术集团股份有限公司
                                    董事会
                         2022 年 3 月 23 日