迪安诊断:第四届监事会第十三次会议决议公告2022-05-30
证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2022-037
迪安诊断技术集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 5 月 30 日 10 点,迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“迪安诊断”)在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第十三
次会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等方式通
知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监
事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议,经
表决通过了以下决议:
一、审议《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核,监事会认为:公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划
(草案)》的相关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响,也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对 2020 年限制性股票
激励计划授予价格的调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2020 年限制性股
票激励计划授予价格的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
经审核,监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法
律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,不存在损
害公司股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次作废 2020 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
经审议,监事会认为:本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》
等相关规定。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归
属条件已经成就,同意向符合归属条件的 459 名激励对象归属 359.73 万股限制
性股票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 30 日
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