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公司公告

迪安诊断:第四届董事会第二十次会议决议公告2022-07-19  

                        证券代码:300244            证券简称:迪安诊断           公告编号:2022-046


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 7 月 18 日 10 点,迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“迪安诊断”)在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十
次会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 7 月 15 日以电话、电子邮件等方式通
知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,
会议通过了如下决议:
    一、审议《关于会计估计变更的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定,本次会计估计变更事项
符合公司的实际情况,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更事
项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 345.48
万股限制性股票已完成归属登记并于 2022 年 6 月 28 日上市流通,公司注册资本
将由人民币 620,458,296 元变更为人民币 623,913,096 元,总股本将由 620,458,296
股变更为 623,913,096 股。根据《公司法》等法律法规的相关规定,公司拟对《公
司章程》的部分条款进行修订。
    根据 2020 年第五次临时股东大会的授权,公司本次变更注册资本及修订《公
司章程》事项无需提交公司股东大会审议。
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    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》(2022 年 7 月)
及《公司章程》修订对照表。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                           迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 7 月 19 日




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