证券代码：300244           证券简称：迪安诊断           公告编号：2022-056


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 9 月 9 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次
会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知
全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会
议通过了如下决议：
    一、审议《关于放弃对控股子公司的优先认购权暨关联交易的议案》
    迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 “迪安诊断”或“公司”）的控
股子公司上海观合医药科技股份有限公司（以下简称“观合医药”）拟增资 1110
万元人民币，引入诸暨路威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨路
威”）、诸暨诺伯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨诺伯”）、嘉兴
观由鑫本创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“观由鑫本”）等三家机构。
诸暨路威、诸暨诺伯、观由鑫本拟分别对观合医药增资 220 万元人民币、390 万
元人民币、500 万元人民币，并分别持有增资完成后观合医药 0.5500%、0.9750%、
1.2500%的股权。
    迪安诊断作为观合医药现有股东拟同意放弃本次优先认购权。本次增资完成
后，迪安诊断持有观合医药的股权将从 37.1861%降至 36.1542%，仍为其控股股
东并继续将其纳入合并报表范围。
    诸暨路威的有限合伙人中有迪安诊断的董事郭三汇、高管王彦肖，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》，公司认定本次
交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    关联董事郭三汇对该议案回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发
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表了同意的独立意见。
    该事项无须经股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于放弃对控股子公司的优
先认购权暨关联交易公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 13 日




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