证券代码：300244          证券简称：迪安诊断          公告编号：2022-063


                 迪安诊断技术集团股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 10 月 26 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会
议。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通
过了如下决议：
    一、审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的
议案》
    根据公司总体战略布局，结合子公司上海观合医药科技股份有限公司（以下
简称“观合医药”）的业务发展现状，公司董事会授权公司管理层启动分拆观合
医药境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市
方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案
后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审
议。
    本次分拆上市不会导致公司丧失对观合医药的控制权，不会对公司其他业务
板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能
力。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于授权公司管理层启动分拆子公
司境内上市前期筹备工作的提示性公告》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                       迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 10 月 26 日




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