证券代码：300244          证券简称：迪安诊断          公告编号：2022-070


                   迪安诊断技术集团股份有限公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 11 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第十七
次会议。召开本次会议的通知已于 2022 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等方式
通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了
以下决议：
    一、审议《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法
律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损
害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 2020 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2020 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归
属条件已经成就，同意向符合归属条件的 444 名激励对象归属 345.264 万股限制
性股票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激
                                    1
励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
    为提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规
定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 1
亿元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            迪安诊断技术集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 11 月 18 日




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